深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈宝杰先生的书面辞职报告，陈宝杰先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。陈宝杰先生原定任期为 2021 年 11 月 15 日至 2024 年 10 月 13 日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈宝杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，陈宝杰先生辞职后仍担任公司非独立董事、董事长。
截至本公告披露日，陈宝杰先生通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 1,359,267 股，通过中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 120,458 股，合计间接持有公司股份 1,479,725，占公司总股本比例 0.88%；未直接持有公司股份；其配偶通过深圳市银坤投资股份有限公司间接持有公司股份 118,934 股，占公司总股本比例 0.07%。
陈宝杰先生在任职董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
关于聘任董事会秘书的情况，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨玉姣女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董事会秘书杨玉姣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书候选人杨玉姣女士的简历
杨玉姣，女，1981 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2005.01-2010.10 深圳巴士集团股份有限公司任审计监督部审计主管
2010.11-2016.02 深圳市鹏程电动汽车出租有限公司任财务部负责人
2016.03-2018.11 云杉智慧新能源技术有限公司乘用车事业部总经理助理
2018.12 -2021.10 深圳市特发集团有限公司任审计风控部审计经理
2021.11 至今 深圳市特发服务股份有限公司任财务总监
