上海全筑控股：完成董事会、监事会换届选举 聘任总经理、副总经理、财务总监

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 24 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务总监，同时指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：朱斌先生
2、董事会成员：
非独立董事：朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生独立董事：江涛先生、鲁骎先生、王珂先生
3、选举董事会专门委员会委员如下：
提名委员会：鲁骎先生（召集人）、朱斌先生、江涛先生
审计委员会：江涛先生（召集人）、陈文先生、王珂先生
薪酬与考核委员会：王珂先生（召集人）、朱斌先生、鲁骎先生
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人江涛先生为会计专业人士。公司第五届董事会任期为公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：王健曙先生
2、职工代表监事：贾全莉女士
3、监事会成员：贾全莉女士、王健曙先生、陶瑜先生公司第五届监事会任期为公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈文先生
2、副总经理：全巍先生
3、财务总监：施睿先生
4、代行董事会秘书职责：孙海军先生
上述人员中除代行董事会秘书职责代行期限不超过三个月外，其余人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。