重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 6 月 12日向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第一次会议的书面通知。
2023 年 6 月 19 日，会议在重庆国际会议展览中心会议中心 103 会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
会议选举艾云先生为公司第十届董事会董事长。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》；
1、会议选举艾云先生、崔恒忠先生、罗异先生、宋宗宇先生、罗升平先生五位为公司第十届董事会战略委员会委员，艾云先生为主任委员，崔恒忠先生为副主任委员；
2、会议选举陈定文先生、宋宗宇先生、曾德珩先生三位为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，陈定文先生（会计专业人士）为主任委员；
3、会议选举宋宗宇先生、陈定文先生、罗升平先生三位为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，宋宗宇先生为主任委员；
4、会议选举曾德珩先生、罗异先生、崔恒忠先生三位为公司第十届董事会提名委员会委员，曾德珩先生为主任委员。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司第十届董事会董事长艾云先生提名，董事会同意聘任罗异先生为公司总经理。（罗异先生简历附后）
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据第十届董事会董事长艾云先生提名，董事会同意续聘谢勇彬先生为公司董事会秘书。
