关于聘任公司财务总监、董事会秘书的情况。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 财务总监、董事会秘书黄均隆先生的书面辞职报告，黄均隆先生因年龄原因申请 辞去财务总监、董事会秘书职务，辞职后在公司担任高级顾问职务。根据《公司 法》《公司章程》规定，黄均隆先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，黄均隆先生持有公司股份124,000股，辞职后将继续按照相 关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。黄均隆先生不存在应履行 的承诺事项。 黄均隆先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，忠 实履行了岗位职责，公司及董事会对黄均隆先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！
经公司总经理和董事长分别提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资 格审查，公司于2024年7月8日召开第三届董事会2024年第八次临时会议，审 议并通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任余志良先 生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。余志良先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历及联 系方式请详见附件。
关于聘任公司副总经理的情况， 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会2024年第 八次临时会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任彭以良 先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。彭以良先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。
余志良，男，45岁，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士 学位，研究生毕业于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任公司财 务总监、董事会秘书。历任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长；公司董 事会秘书、总经理助理、财务管理部总经理；招商局置地有限公司非执行董事、 执行董事兼总经理、财务总监；招商局商业房地产投资信托基金管理人非执行董 事及投资委员会主席；招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监；瑞嘉投 资实业有限公司财务总监。
彭以良，男，55岁，经济师。毕业于清华大学工程力学系固体力学专业，获 工学硕士学位。现任公司副总经理、华南区域总经理兼深圳公司总经理。历任公 司深圳区域总经理兼深圳公司总经理、招商商管深圳区域董事长、华南区域总经 理；公司西南区域总经理兼成都公司总经理、西南区域商业管理公司董事长；公 司华北区域副总经理兼青岛公司总经理、大连公司总经理；公司华中区域总经理； 招商局产业园区(青岛)发展有限公司总经理兼招商局青岛蓝湾网谷有限公司总 经理兼公司青岛公司总经理；招商局国际有限公司企划部副总经理(主持工作)； 招商局国际码头(青岛)有限公司副总经理兼青岛港招商局国际集装箱码头有限 公司副总经理；深圳招商石化有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司企 业管理部副部长、部长。 截至目前，彭以良先生未持有公司股票。
