执行董事辞任
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，本公司执行董事（「执行董事」）赵晓荣女士（「赵女士」）由于家庭及健康理由，已向董事会提出辞呈以辞任执行董事及副总裁职务，自2024年12月2日起生效。
赵女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须提呈本公司股东（「股东」）及联交所垂注。根据中华人民共和国公司法及本公司章程的相关规定，赵女士辞任并无导致董事会成员人数低于法定最低人数。
于彼担任执行董事期间，赵女士以其丰富的管理经验认真、勤勉、务实地履行董事职责，积极维护本公司及股东的合法权益。赵女士亦得到董事会及管理层的高度认可。本公司对赵女士在担任执行董事期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。
建议委任执行董事
董事会谨此宣佈，经考虑董事会提名委员会（「提名委员会」）的推荐建议后，董事会议决建议委任关凤丹女士（「关女士」）为执行董事。委任关女士为执行董事须待股东于本公司即将举行之临时股东大会（「临时股东大会」）上以普通决议案方式批准后，方可作实。
关女士的履歷详情载列如下：
关女士，45岁，于企业管理方面累积丰富经验，特别是在人力资源、行政及运营管理方面。于2005年7月至2008年5月，彼担任天津市毕科石油设备工程公司办公室主任，负责监督办公室行政管理。于2008年6月至2022年12月，彼先后担任江盛源建设有限公司人力资源及行政经理和总经理。
于2023年1月至2024年6月，关女士担任天津晟世鹏达海洋工程有限公司副总经理，专注于公司的日常运营管理。自2024年7月起，彼担任本公司副总裁及人力资源总监，负责公司管理相关事宜。
