北京华业资本控股股份有限公司七届二十二次董事会于 2018 年 12 月 7 日以电话及邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 10 日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 6 人，其中独立董事 3 人，公司董事燕飞先生、孙涛先生因刑事拘留缺席会议，公司董事刘荣华先生因未能取得联系缺席会议。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订版）和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：鉴于目前公司董事会成员现状，为保证董事会决策的及时、有效，公司拟对《公司章程》进行修订，将董事会成员人数调整恢复为5名。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
公司董事孙涛先生因刑事拘留、刘荣华先生因未能取得联系已连续两次未亲自出席，且未委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》规定，现提请股东大会予以撤换。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司发生应收账款被骗事件后，公司董事、总经理燕飞先生被公安机关采取刑拘措施，公司在充分考虑债权人利益和燕飞先生个人合法权益的前提下，已聘请富有经验的刑事、民商事、证券等律师团队为公司和燕飞先生提供法律服务及辩护。
因燕飞先生暂时无法履行其董事、总经理职责，为确保公司的正常运转，现提请股东大会免去燕飞先生的董事职务，公司董事会同意由董事长徐红女士兼任公司总经理。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
