南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨宇鑫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，杨宇鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事会秘书的情形。杨宇鑫先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。
杨宇鑫先生简历
杨宇鑫，男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理、三胞集团有限公司资本规划部投资经理。杨宇鑫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
