华润置地有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，於二零二二年五月五日起，因华润集团的其他工作分配，王祥明先生辞任为本公司董事会主席，本公司非执行董事及提名委员会主席。
王祥明先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦概无有关彼之辞任而本公司证券持有人需要知悉的其他事项。
董事会藉此机会谨此向王祥明先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。
董事会亦谨此宣布，於二零二二年五月五日起，本公司执行董事李欣先生获委任为本公司董事会主席及提名委员会主席。李欣先生的履历载列如下：
李欣先生，现年五十岁，於二零零一年加入本公司，於二零一六年七月获委任为本公司联席总裁，於二零一七年四月获委任为本公司执行董事，并於二零一八年十二月获委任为本公司总裁，负责本集团日常业务管理。彼亦为本公司执行委员会和企业社会责任委员会主席，及企业管治委员会和提名委员会成员。李先生於二零二零年八月获委任为本公司附属公司华润万象生活有限公司董事会主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会委员，该公司於香港联合交易所有限公司之主板上市。李先生亦为本公司多间其他附属公司的董事。
李先生持有东北财经大学管理学学士学位及香港理工大学项目管理理学硕士学位，拥有地产及企业管理等方面的经验。李先生於一九九四年加入华润（集团）有限公司，曾任职於华润物业有限公司。
除上文所披露外，李先生於过去三年内并无於其他上市公众公司担任任何董事职务，亦无於本公司或本集团其他成员担任任何职务。
李先生与本公司已订立委任函件，任期为三年，但根据本公司组织章程细则，彼须受本公司股东周年大会轮值退任及重选之规限。李先生并不在本公司领取董事袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，李先生已收取酬金人民币10,147,000元，此乃按彼於本公司的职责及本公司薪酬委员会之建议而厘定。除上文所披露者外，李先生并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关连。於本公告日期，按证劵及期货条例第XV部之涵义李先生拥有本公司40,000股股份之个人权益。
