中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 30 日收到财务总监谭军先生提交的书面辞职报告，退休返聘协议期满，因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，谭军先生不再担任公司任何职务。
谭军先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，谭军先生未持有公司股份。公司董事会对谭军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2023 年 10 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任于兵女士为公司财务总监（个人简历附后），任期与第八届董事会一致。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
附：个人简历
于兵，女，1969 年 10 月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部审计科科长、会计科科长、部长助理、副部长、部长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。
