深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王立先生的书面辞职报告，王立先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司继续工作。
截至公告日，王立先生未持有公司股份。王立先生在任职期间尽职尽责，公司衷心感谢王立先生任职期间所作出的贡献。
2021年1月19日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经联席董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任吴惠明女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
吴惠明女士的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。吴惠明女士简历见附件。
