大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于2024年6月13日投资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“盈驰新零售”），为配合盈驰新零售开展业务，拟由盈驰新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有限公司、香港盈馳商貿有限公司。
公司于2024年6月24日召开的第十届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
投资的目的及对公司的影响，盈驰新零售本次对外投资设立两家子公司，是其开展业务的必然需要，对外投资设立两家子公司后，能够配合其快速、高效开展经营活动。本次对外投资设立子公司有助于推动公司以新零售模式启动自营业务，符合公司经营发展的需要，对公
司的发展将产生积极影响。本次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
