中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2021 年 4 月 2 日以通讯表决方式召董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东提出的陈延平先生不再担任公司董事以及吴相仁先生（简历附后）接替陈延平先生担任公司第八届董事会董事的提案，提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
公司董事会对董事陈延平先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
吴相仁先生简历：
吴相仁先生，1965 年出生，拥有工商管理硕士学位。历任国办秘书二局副处长、处长、副局长、正局级干部。2016 年 4 月，任商务部综合司司长。2017 年 12 月至2020 年 5 月，任商务部办公厅主任兼国际贸易谈判代表秘书局局长、部新闻办公室主任、新闻发言人。长期参与国家对外经济贸易及港澳经济政策的研究制定和执行工作。现任公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长。
