2021 年 4 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2021 年第十五次会议，会议通知于 4 月 22 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》：公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届董事会，董事会成员为 9 人，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及深圳市资本运营集团有限公司分别提名赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅和王道海、孔国梁为公司第十届董事会非独立董事候选人。经本次会议审议，公司董事会同意将赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅、王道海、孔国梁 6 名非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名孔祥云、曲咏海、陈英革为公司第十届董事会独立董事候选人。经本次会议审议，公司董事会同意将孔祥云、曲咏海、陈英革 3 名独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》。
截止本公告披露之日，赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅、王道海、孔国梁、孔祥云、曲咏海、陈英革均未持有公司股票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
