鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年6月16日以书面形式发出，会议于2021年6月21日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名赵衍峰先生、贾庆文先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名段东女士为公司第十一届董事会外部董事候选人（简历附后）。此次提名的董事及外部董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，公司第十届董事会董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十一届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。
二、通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名宿玉海先生、朱德胜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十届董事会独立董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十一届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。
公司独立董事马涛、朱南军对上述两项议案发表了独立意见：认为公司董事或独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时还需提交股东大会以累积投票制选举，选举程序合规。
三、通过《关于独立董事报酬的议案》，同意公司支付独立董事津贴每人每年拾万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销，并提交股东大会审议。
四、通过《关于公司办理委托贷款的议案》，同意公司向济南市高新区东方小额贷款股份有限公司申请办理委托贷款，金额不超过5亿元，期限2年，贷款年利率不超过10%，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的额度范围内。
附：董事候选人简历：
赵衍峰，男，汉族，1972年1月出生，山东肥城人，中共党员，硕士。2015年4月至2017年6月任山东亚特尔控股集团总经理、董事长；2017年6月至2018年8月任山东泰山地勘集团有限公司党委委员；2018年8月至2019年1月任山东省商业集团有限公司党委政策研究部部长；2018年8月至2019年4月任山东鲁商乡村振兴有限公司总经理、董事长；2019年4月至2020年1月任鲁商乡村发展集团有限公司董事长；2020年1月至今任山东省商业集团有限公司首席战略官、鲁商健康产业发展股份有限公司党委书记、董事长、山东福瑞达医药集团有限公司董事长。
贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，大学学历，主任药师。2014年1月至2019年1月任山东省药学科学院副院长兼新药评价中心主任，2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事，2021年1月至今任福瑞达医药集团党委书记、副董事长，2021年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。
外部董事候选人简历：
段东，女，汉族，1977年1月出生，山东东明人，中共党员，硕士，正高级会计师。2014年6月至今任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，2018年6月至今任德州银行股份有限公司董事，2018年11月至今任山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，2020年8月至今任山东华特控股集团有限公司董事，现兼任鲁资创业投资有限公司董事长、山东省泰富资产经营有限公司监事会主席，2015年6月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事。
独立董事候选人简历：
宿玉海，男， 汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，教授，博士生导师（金融学方向）。1997年7月至2000年8月任山东财经学院金融系金融教研室主任、2000年9月至2003年8月任山东财政学院科研处副处长、2003年9月至2011年8月任山东财政学院金融学院常务副院长、2011年9月至2014年8月任山东财经大学金融学院副院长，2014年9月至今任山东财经大学山东金融发展研究院院长，2021年3月至今任保龄宝生物股份有限公司监事。现为首批山东省金融高端人才，第六届山东省高等学校教学名师，山东省委组织部“名师送教专家组”成员，兼任山东省金融业联合会地方金融服务专业委员会主任。
朱德胜，男，山东莘县人，1966年12月生，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师。2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、会计学院常务副院长，2018年4至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任兼会计学院副院长。现2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事、2020年3月至今任山东阳谷华泰股份有限公司独立董事，2021年3月至今任山东海化股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会财务成本分会理事，中国资产评估协会理事,山东省会计学会常务理事，山东省软科学研究会常务理事。
