京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 4 月17 日在襄阳公司会议室召开。
会议通知于 2018 年 4 月 8 日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长田汉先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举田汉先生为公司第九届董事会董事长
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据董事长田汉先生提名，聘任李红女士为公司第九届董事会秘书；聘任徐群喜先生为公司第九届董事会证券事务代表。（相关简历附后）
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。
根据工作需要，聘任田汉先生为公司总裁兼财务负责人；聘任曹进先生为公司常务副总裁，聘任陈辉先生、关明广先生、陈建先生为公司副总裁。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
以上人员任期均为三年，从 2018 年 4 月 17 日至 2021 年 4 月 16 日止。
针对上述一、二、三项议案，公司独立董事发表如下独立意见：1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；2、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
四、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、张祥顺先生、陈辉先生、熊新华先生；主任委员田汉先生。
2、公司提名委员会组成人员：胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生、田汉先生、曹进先生；主任委员胡天龙先生。
3、公司审计委员会组成人员：杜杰先生、胡天龙先生、熊新华先生、班均先生、段亚娟女士；主任委员杜杰先生。
4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、胡天龙先生、杜杰先生、田汉先生、张祥顺先生；主任委员熊新华先生。
董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
