非执行董事的变更
兹提述旭辉控股（集团）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）日期分别为二零一七年七月二十七日及二零一七年八月十日的公告，内容有关中国平安人寿保险股份有限公司（「平安投资者」）认购545,000,000股本公司股份，有关认购事项已于二零一七年八月十日完成。诚如本公司日期为二零一七年七月二十七日的公告所披露，平安投资者将有权提名一名由平安投资者指定的人士以供委任为本公司董事会（「董事会」）中的非执行成员。
董事会谨此宣佈，获平安投资者提名的王威先生（「王先生」）已辞任本公司非执行董事（「董事」），自二零二一年十二月十四日起生效。
王先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关其辞任非执行董事的事宜需敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。
董事会欣然宣佈，平安投资者已提名蒋达强先生（「蒋先生」）接替王先生的职位，而蒋先生已获委任为非执行董事，自二零二一年十二月十四日起生效。
蒋先生就担任非执行董事与本公司订立委任函，初步任期自二零二一年十二月十四日起计为期叁年，任命可由本公司或蒋先生发出叁个月书面通知予以终止。彼获委任后须于本公司下届股东週年大会上告煺及膺选连任，其后须按本公司组织章程细则（「组织章程细则」）最少每叁年于本公司股东週年大会上轮席煺任及重选连任一次。蒋先生并不享有任何作为非执行董事的董事袍金。
以下为蒋先生的履歷：
蒋达强先生，45岁，现任平安不动产有限公司总经理，而该公司最终由中国平安保险（集团）股份有限公司（其A股于上海证券交易所上市（证券代码：601318）及H股于联交所上市（股份代号：2318），连同其附属公司统称为「平安」）拥有。蒋先生在房地产以及商业物业发展及业务发展方面拥有逾20年经验。
于二零二一年叁月加入平安之前，蒋先生于二零一八年叁月至二零二一年二月担任于联交所上市的公司弘阳地产集团有限公司（股份代号：1996）的非执行董事，及于二零二零年叁月至二零二一年二月担任于联交所上市的公司弘阳服务集团有限公司（股份代号：1971）的非执行董事。彼亦于二零零六年至二零一二年担任于联交所上市的公司大悦城地产有限公司（股份代号：207）的副总经理，负责公司的早期收购、投资及开发项目。随后蒋先生于二零一二年至二零一八年担任本集团副总裁。
蒋先生于二零零零年七月自天津城建大学获得土木工程学士学位。其后，彼于二零零叁年叁月自上海交通大学获得科技史系硕士学位及于二零一九年十一月自中欧国际工商学院获得工商管理学硕士学位。
除上文所披露者外，于本公告日期，蒋先生(i)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东（具有联交所证券上市规则（「上市规则」）所界定的涵义）概无关连；及(iii)并无于过去叁年在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务。
于本公告日期，蒋先生于1,992,368股本公司股份拥有香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所界定之权益，该等股份佔本公司已发行股份总数约0.02%。
除本公告所披露者外，概无有关委任蒋先生的其他事宜须敦请股东垂注或根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露。
董事会谨藉此机会感谢王先生在任期内对本公司作出的宝贵贡献，并欢迎蒋先生成为董事会新成员。
(2)独立非执行董事及董事委员会组成的变更
董事会谨此进一步宣佈，顾云昌先生（「顾先生」）辞任独立非执行董事及董事会审核委员会（「审核委员会」）及董事会提名委员会（「提名委员会」）各自的成员，自二零二一年十二月十四日起生效。不再担任本公司独立非执行董事为顾先生个人煺休计划的一部分。
顾先生确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关其辞任的事宜需敦请股东或联交所垂註。
董事会亦欣然宣佈，林采宜女士（「林女士」）获委任为独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会委员各自的成员，自二零二一年十二月十四日起生效。
林女士就担任独立非执行董事与本公司订立委任函，初步任期自二零二一年十二月十四日起计为期叁年，任命可由本公司或林女士发出叁个月书面通知予以终止。彼获委任后须于本公司下届股东週年大会上告煺及膺选连任，其后须按组织章程细则最少每叁年于本公司股东週年大会上轮席煺任及重选连任一次。根据委任函，林女士享有的年薪为320,000港元，由董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）参考彼于本集团的职务及责任以及现行市况釐定，并由薪酬委员会每年审阅。
以下为林女士的履歷：
林采宜女士，56岁，在宏观经济分析及行业研究方面拥有逾32年经验。林女士现任中国首席经济学家论坛研究院副院长、復旦大学兼职教授及北外滩国际金融学会副会长。林女士亦自二零二零年十二月起担任华金证券股份有限公司独立董事。在此之前，彼于二零一七年八月至二零二零年八月担任华安基金管理有限公司首席经济学家及于二零一一年九月至二零一七年八月担任于上海证券交易所上市的公司国泰君安证券股份有限
公司（证券代码：201211）的首席经济学家，彼专注于宏观经济研究及大类资产配置。林女士于二零零二年十二月至二零一一年九月担任中国银联股份有限公司战略发展部首席研究员，于二零零零年五月至二零零二年十二月担任于深圳证券交易所上市的公司长城证券股份有限公司（证券代码：002939）研究开发中心副经理，及于一九九七年五月至二零零零年一月担任于上海证券交易所上市的公司兴业证券股份有限公司（证券代码：601377）研究开发中心副经理。于一九八九年七月至一九九五年五月，林女士在中国银行上海分行资金部开始其职业生涯，担任交易员，主要从事外匯及金融衍生品交易，随后于一九九五年五月至一九九七年四月担任上海中益国际贸易有限公司资产管理部经理。
林女士分别于一九八六年及一九八九年自华东师範大学获得经济学学士学位及经济学硕士学位。此外，彼于二零零零年自復旦大学获得世界经济学博士学位。
除上文所披露者外，于本公告日期，林女士(i)并无于本集团任何成员公司担任任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无关连；(iii)并无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iv)并无于过去叁年在任何其他上市公众公司担任任何其他董事职务。
林女士确认，彼符合上市规则第3.13条所载的独立性标準。除上文所披露者外，概无有关委任林女士的其他事宜须敦请股东垂注或根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露。
董事会谨藉此机会感谢顾先生在任期内对本公司作出的宝贵贡献，并对林女士加入董事会表示欢迎。
