中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届一次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意选举白凡先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
审议通过《关于组成公司第九届董事会各专门委员会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会由四名董事组成，委员由白凡、卢长才、郭芳、周延龙担任，其中白凡为主任委员。
