大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张作学先生提交的书面辞职申请。张作学先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，辞任后，张作学先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，张作学先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》规定，张作学先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。在公司选举出新的董事之前，张作学先生将继续履行公司董事职责。张作学先生在担任公司董事期间为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对张作学先生表示衷心的感谢！
经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 6 月 2 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会认为董事候选人孙朱莉女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程规定的任职条件（简历附后），同意提名孙朱莉女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。董事将由公司股东大会选举产生。
