冠中地产有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布以下董事会变更：
独立非执行董事辞任
梁锦辉先生（「梁先生」）因其他商业事务於二零二二年六月十五日辞任独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会之成员。
梁先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。
董事会藉此机会衷心感谢梁先生於任内对本公司所作出的贡献。
委任独立非执行董事
陈树仁先生（「陈先生」）已於二零二二年六月十五日获委任为独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席，以及审核委员会及提名委员会之成员。
陈先生的履历详情如下：
陈先生，39岁，为荧德控股有限公司（股份代号：8535）独立非执行董事。陈先生为荷兰注册建筑师。彼毕业於香港大学及荷兰Delft University of Technology，分别取得建筑学文学士学位及建筑、城市规划与建筑科学硕士学位。自2015年起，陈先生於香港共同创立名为AaaM Limited 的设计工作室，以提供有关建筑、室内设计及总体规划项目等服务，同时亦作为策展人及专栏作家於线上线下媒体平台向公众推广建筑文化。陈先生目前担任AaaM Limited董事。在此之前，陈先生於2011年2月至2014年12月受聘於UNStudio (Shanghai) Limited，并於2015年1月至2017年3月担任UNStudio Hong Kong Limited 的副总监╱高级建筑师，彼亦於2020及2021学年於中国宁波诺丁汉大学担任客席讲师。
董事会经审阅陈先生之学业资历及工作经验後，已考虑并接纳董事会提名委员会就委任陈先生为独立非执行董事及薪酬委员会主席的建议。
本公司已与陈先生就彼获委任为独立非执行董事订立服务协议，由二零二二年六月十五日起初步为期三年，可由任何一方向另一方发出不少於三个月书面通知予以终止，且须根据本公司章程细则及联交所证券上市规则（「上市规则」）轮值退任及重选连任。陈先生将任职至本公司下届股东周年大会为止，届时根据本公司组织章程细则符合资格重选连任。经参考陈先生之背景、资历、经验、於本公司承担的职责范围及当前市况，彼每年将获取董事袍金港元200,000，该酬金将获本公司薪酬委员会及董事会不时检讨。
