董事辞任
中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，杨林先生因需投入更多精力於其他公务而辞任本公司非执行董事及审核委员会委员，自2022年6月15日起生效。杨先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。
董事会谨此对杨先生於其任内对本公司之贡献致以衷心谢意。
董事委任
董事会进而宣布，李福利先生获董事会委任为本公司非执行董事及审核委员会委员，自2022年6月15日起生效。根据本公司章程，李先生须於接获委任後的本公司首次股东周年大会上接受本公司股东选举。
李先生的履历详情载列如下：
李福利先生，1965年12月生，自2022年5月加入中国中化控股有限责任公司，出任总会计师、副总经理。於加入中国中化控股有限责任公司前，李先生自1991年1月至2018年8月於中国五矿集团及其多间附属公司任职，曾担任中国五矿集团有限公司副总裁、五矿投资发展有限责任公司总经理、五矿资源有限公司董事长、五矿有色金属控股有限公司董事长及五矿地产有限公司董事长等。李先生自2018年8月至2022年5月於华润集团及其多间附属公司任职，曾任华润（集团）有限公司总会计师及副总经理、华润金融控股有限公司董事长、华润深国投信托有限公司董事长及珠海华润银行股份有限公司董事长等。彼於2019年4月至2020年4月期间任华润微电子有限公司（在上海证券交易所上市，股票代号：688396）董事长，於2020年12月至2022年5月期间任华润水泥控股有限公司（股票代号：01313）董事局主席。李先生在策略投资、财务融资及财务管理方面拥有近35年经验。李先生於1988年取得中国人民大学经济学学士学位，并於2006年取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。
本公司将与李先生订立董事委任书。李先生的董事任期为三年，并需遵守公司章程中有关董事退任的规定。李先生将不会就出任本公司非执行董事收取袍金。於本公告日期，李先生概无於本公司或其相联法团（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）之任何股份、相关股份及债券证中拥有或被认为拥有任何权益或淡仓。
