格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日召开 2022年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事，并已经公司职工代表大会民主选举产生第八届监事会职工代表监事；同日公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案。公司第八届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：
公司第八届董事会组成情况：
1、非独立董事：陈辉先生（董事长）、林强先生、周优芬女士、马志超先生、黄一桓先生、齐雁兵先生；
2、独立董事：路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生；
3、董事会各专门委员会：
（1）董事会战略委员会成员为：陈辉先生（主任委员）、林强先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。
（2）董事会审计委员会成员为：路晓燕女士（主任委员）、李良琛先生、周优芬女士。
（3）董事会提名委员会成员为：李良琛先生（主任委员）、何美云女士、黄一桓先生。
（4）董事会薪酬与考核委员会成员为：何美云女士（主任委员）、路晓燕女士、齐雁兵先生。
上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。
公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职备案流程已取得上海证券交易所无异议通过，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。
