深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召开公司2022年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、2 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司 2022 年 11 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2022 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及内审部门负责人。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
公司第四届董事会及各专门委员会组成情况，（董事会成员公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：非独立董事：乔荣健先生（董事长）、张安先生、毛爱军女士独立董事：郜树智先生（会计专业人士）、罗鑫先生公司第四届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
