王镇先生辞任
西王置业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，为了投入更多时间于其他工作安排，王镇先生（「王先生」）已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会（「审核委员会」）成员及提名委员会（「提名委员会」）成员，自2023年5月8日起生效。
王先生已确认，彼并无向本公司提出任何申索，与董事会亦无任何意见分歧。此外，概无关于彼辞任独立非执行董事之任何事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。
董事会谨此对王先生于任内为本公司所作的宝贵贡献深表谢意。
未能符合上市规则规定
根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10条，董事会必须由至少三名独立非执行董事组成。紧随王先生辞任后，本公司独立非执行董事的人数减少至仅两名，致使未能符合上市规则第3.10条规定之要求。
根据上市规则第3.21条，各上市发行人须设立一个仅由非执行董事组成的审核委员会，而审核委员会必须由至少三名成员组成,其中至少一名成员为独立非执行董事。紧随王先生辞任后，本公司审核委员会的成员人数减少至仅两名，致使未能符合上市规则第3.21条规定之要求。
根据上市规则第3.27A条，各上市发行人须设立一个由董事会主席或独立非执行董事担任主席的提名委员会，其成员包括大多数独立非执行董事。紧随王先生辞任后，本公司提名委员会的成员人数并无包括大多数独立非执行董事，致使未能符合上市规则第3.27A条规定之要求。
鉴于以上因素，董事会将于王先生辞任生效日期起计三个月内，在切实可行情况下尽快物色合适候选人填补该空缺，以确保本公司符合上市规则之要求。本公司将于新独立非执行董事获委任后，在实际可行情况下尽快刊发进一步公告。
