深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日下午 5:00 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杨国林先生主持，会议通知已于 2023 年 6 月 26 日以直接送达、邮件等方式发出。
会议应出席董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举杨国林先生为公司第七届董事会董事长，选举王世云先生、张建国先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举第七届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员：杨国林
委员：张金隆（独立董事）、袁宇辉（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：余明桂（独立董事）委员：西小虹（独立董事）、张建国
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：张金隆（独立董事）委员：西小虹（独立董事）、赵建潮
（4）提名委员会
主任委员：袁宇辉（独立董事）委员：张金隆（独立董事）、王世云
上述各专门委员会成员任期三年，与第七届董事会任期一致。
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，公司第七届董事会聘任舒谦先生为公司总经理；聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。
根据总经理提名，公司第七届董事会聘任邱文鹤先生为公司常务副总经理；聘任朱涛先生、蒋俊雅女士、孟睿先生为公司副总经理；聘任沈启盟先生为公司财务总监。
