我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）第十届董事会第二十八次会议通知于2023年7月8日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。会议在董事长谢勇先生的主持下，于2023年7月18日以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
董事会会议审议情况,经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第十一届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
根据公司章程规定的董事提名方式和程序，经公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司和公司第十届董事会推荐，并经公司第十届董事会提名委员会审核，第十届董事会同意提名谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士作为公司第十一届董事会的非独立董事候选人提交公司股东大会选举。其中，谢勇先生、代文娟女士、虞金晶女士、邹天龙先生和解萍女士为西藏太和先机投资管理有限公司（截至本公告披露日，持有本公司股份41,102.8689万股，占本公司总股本的17.45%）推荐的非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》根据公司章程规定的独立董事提名方式和程序，经公司第十届董事会推荐，并经公司第十届董事会提名委员会审核，第十届董事会同意提名陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生作为公司第十一届董事会的独立董事候选人提交公司股东大会选举。上述3位独立董事候选人均已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式进行投票表决，选举产生公司第十一届董事会。第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过董事会换届选举事项之日起生效。公司董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第十届董事会的现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的非独立董事吕虹女士在任职期间为公司所做工作表示感谢。
