重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 30日收到公司董事会秘书王骏先生的辞职报告，王骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王骏先生直接持有公司股份 250,000 股，约占公司股本总数的 0.01%，王骏先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关股份减持规定。公司及董事会对王骏先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
聘任董事会秘书的情况，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，李俊杰先生未持有公司股份。
李俊杰先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。由于李俊杰先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，现暂由公司董事长黄力进先生代行董事会秘书职责，待李俊杰先生取得相关证明后，其董事会秘书的聘任将正式生效。
