非执行董事退任
华润置地有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，刘晓勇先生（「刘先生」）已知会董事会有关彼之退休计划，并自二零二三年九月十九日起退任非执行董事。刘先生已确认，彼与董事会概无意见分歧，亦无任何有关彼退任的事宜须提呈本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。
董事会藉此衷心感谢刘先生于任内作为董事对本集团作出的宝贵贡献。
委任非执行董事及审核委员会成员
董事会欣然宣佈，自二零二三年九月十九日起，黄挺先生（「黄先生」）获委任为非执行董事及本公司审核委员会（「审核委员会」）成员。
黄挺先生，54岁，现担任华润（集团）有限公司业务单元外部董事。黄先生于一九九二年加入中国华润总公司（现称中国华润有限公司），于二零零三年七月加入华润水泥控股有限公司，于二零一四年一月至二零二三年六月担任华润水泥控股有限公司副总裁，期间曾担任华润水泥控股有限公司首席财务官。
黄先生于一九九二年取得中国厦门大学经济学学士学位。彼在企业管理方面拥有逾二十年经验。
黄先生已与本公司订立委任函件，任期为三年，惟须根据本公司组织章程细则之规定于股东大会轮值退任及膺选连任。黄先生将不会从本公司收取董事袍金。
根据本公司组织章程细则，黄先生将出任非执行董事直至本公司下届股东大会为止，并将于会上轮值告退及膺选连任。
于本公告日期，黄先生并无于本公司及╱或本公司相联法团的股份或相关股份中拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何权益。
董事会谨此对黄先生接受新任命表示热烈欢迎。
