公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任公司财务总监（财务负责人）张月女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。
张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
张月 女 1983 年 12 月出生 硕士研究生现任本公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书。曾任成都高新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任，成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。
