南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋大兴先生的书面辞职报告。蒋大兴先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
由于蒋大兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蒋大兴先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，蒋大兴先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。
蒋大兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋大兴先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2024年1月22日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会意提名廖奕先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会相关专门委员会职务。该议案尚需提交公司股东大会审议表决，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
廖奕，男，1980 年出生，武汉大学法学博士。曾任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师；天风证券股份有限公司独立董事。
