近日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁、董事会秘书吴静女士递交的书面辞职报告，吴静女士因个人原因请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，吴静女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吴静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴静女士原定任期至2025年6月23日。
在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负责人林廷香先生兼任董事会秘书职责（简历详见附件），公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
截至本公告披露日，吴静女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴静女士确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他事项需要提请公司股东及债权人注意。
吴静女士在担任公司副总裁及董事会秘书期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对吴静女士任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。
