京投发展：选举孔令洋为公司第十二届董事会董事长

公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年5月16日当天召开的2024年第三次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员后，以口头及邮件方式向全体董事发出。公司与会董事一致推举孔令洋先生主持本次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长，高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，同意公司第十二届董事会各专门委员会委员及其主任委员如下：
1、战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪成刚先生、李洋女士组成，主任委员为孔令洋先生；
2、审计委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为程小可先生；
3、提名委员会由程小可先生、唐明先生、高一轩先生组成，主任委员为唐明先生；
4、薪酬与考核委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为段宏伟先生。
董事会各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任高一轩先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任潘长青先生为公司副总裁，聘任张雨来先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案中关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表兼董事会办公室主任的议案》，同意聘任鞠颂女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。