深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事西小虹先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，西小虹先生将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务，离任后将不再担任公司任何职务。
鉴于西小虹先生离任后将导致公司董事会和专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，西小虹先生的离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，西小虹先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事职责。
截至本公告披露日，西小虹先生未持有公司股票。公司对西小虹先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
关于补选独立董事的情况，2024 年9月11 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审
议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会提名宋德星先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。宋德星先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近
一次独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证明。
补选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次补选独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
