南国置业股份有限公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理谭永忠提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭永忠先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，谭永忠先生将继续担任公司董事、第四届董事会战略委员会委员职务。
谭永忠先生担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司董事会对谭永忠先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，谭永忠先生共持有公司股份 411,350 股，占公司总股本的0.02%。辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，谭永忠先生将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，2019 年 1 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十次临时会议，经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任畅文智先生（简历附后）任公司第四届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日。
畅文智先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，畅文智先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
