京能置业股份有限公司于2019 年 5 月 6 日召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》，同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司、天津海航东海岸发展有限公司与北京国际信托有限公司开展融资业务合作，北京信托利用宁夏公司开发的“京能·天下川”项目和天津公司开发的“京能·海语城”项目发行信托产品，募集总额不超过 15.5 亿元（其中京能·天下川项目 9.5 亿元，京能·海语城项目 6 亿元）信托资金。
信托资金用于受让上述两个项目资产收益权，公司为信托收益的实现提供差额补足。
公司控股股东北京能源集团有限责任公司为京能置业差额补足义务提供担保，未收取担保费用且未要求公司提供反担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该事项可豁免按照关联交易方式审议和披露。
公司控股子公司转让资产收益权（其中，天津公司 6 亿元、宁夏公司 9.5 亿元）后，公司同意在北京信托指定时点北京信托收到的标的资产收益未达到北京信托与公司约定的金额的，公司无条件、不可撤销且不可抗辩地承担差额补足义务。
董事会意见：公司本次为控股子公司提供差额补足，能解决项目投入的资金需要，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。
