金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于 2020 年 5 月 7 日以视频方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
公司第八届董事会向公司股东大会提出如下第九届董事会董事候选人：
凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、徐家俊、林胜德、罗胜、韦传军。
公司第八届董事会向公司股东大会提出如下第九届董事会独立董事候选人：陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟。
董事会向届满离任的贝多广独立董事、张立民独立董事深表谢意，感谢他们担任独立董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。
