荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年9月30日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年9月27日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议作出决议如下：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立二家公司全资子公司的议案》。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了能够迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。公司拟投资设立全资子公司“荣丰（山东）医疗器械有限公司”、“荣丰（天津）医疗器械有限公司”（暂定名，以市场监督管理局登记为准）。
公司以自有资金投资设立全资子公司荣丰（山东）医疗器械有限公司、荣丰（天津）医疗器械有限公司，注册资本分别为1000万元、2000万元，公司持股比例为100%。
本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
