鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和关于疫情防控工作的相关部署，践行社会责任，支持抗击疫情。
公司于2020年2月19日以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
上海复星公益基金会基本情况：
1、成立时间：2012 年 9 月
2、统一社会信用代码：53310000501782119R
3、法定代表人：李海峰
4、基金会地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号
5、业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公
益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。
6、关联关系：复星公益基金会是以复星集团为主要捐赠人的公益行为体，复星集团与豫园股份实际控制人同为郭广昌先生，本次捐赠构成关联交易。
根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，以及《上海豫园旅商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度》，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表独立意见。本次关联交易的金额在公司董事会的权限范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。
二、独立董事意见
公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，为社会抗击疫情提供有力支持。捐赠事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
三、 捐赠事项对公司的影响
危难时刻，众志成城，公司积极履行上市公司社会责任，为社会抗击疫情提供有力支持。公司将与社会各界一道，同湖北武汉同胞共克时艰，共同打赢这场疫情防控战。
本次对外捐赠来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。
